Mai exact, procurorii Biroului DIICOT Vâlcea au finalizat cercetările
şi au dispus trimiterea în judecată a 22 de inculpaţi, dintre care 19
în stare de arest preventiv şi trei cu obligarea de a nu părăsi
localitatea.
"Din cercetările efectuate a
rezultat că pe raza judeţelor Vîlcea, Teleorman, Sibiu şi a
municipiului Bucureşti funcţiona o grupare organizată extinsă, cu
legături şi în străinătate (Statele Unite ale Americii, Marea Britanie,
Italia), ce avea ca scop comiterea de fraude informatice, asociate fie
cu înşelarea victimei, fie cu efectuarea de transferuri neautorizate de
fonduri băneşti, activităţi urmate de facilitarea repatrierii sumelor
astfel rezultate", se arată într-un comunicat de presă remis, miercuri,
Agenţiei NewsIn.
Pentru derularea activităţilor infracţionale, inculpaţii foloseau trei
modalităţi de operare distincte. În primul rând, fie postau anunţuri de
vânzare a unor bunuri pe care în realitate nu le deţineau şi determinau
victimele să achiziţioneze bunurile şi să efectueze plata preţului fie
prin sisteme de transfer rapid de bani (Western Union, Money Gram)
sau depuneau în conturi bancare, pe nume fictive de beneficiari. Aceste
identităţi fictive erau folosite de membrii grupării, deplasaţi în
străinătate în scopul ridicării sumelor transferate de victime.
O a doua modalitate era postarea, pe site-uri specializate în comerţul
electronic, a unor anunţuri de vânzare pentru bunuri pe care, în
realitate, nu le deţineau, în locul folosirii sistemelor uzuale de
garantare a tranzacţiilor on-line (tip escrow), autorii determinau
victimele să facă depozite temporare, prin sisteme de transfer rapid de
bani tip Westerne Union sau Money Gram, pe numele unor persoane de
încredere, cu posibilitatea anulării transferului în cazul neacceptării
bunului de către cumpărător.
O altă opţiune pentru comiterea faptelor a constat în efectuarea de
transferuri neautorizate din conturile bancare ale unor societăţi
străine în conturi controlate de autori, intrarea
în posesia acestora fiind realizată prin transferuri repetate ale
sumelor obţinute ilicit, cu ajutorul altor participanţi.
Prejudiciul creat prin faptele inculpaţilor se ridică la suma de
1.260.304 dolari în cazul fraudei informatice asociată cu furtul (12
victime) şi la 138.896 dolari, 91.780 AUD şi 6 247 GBP, în cazul
fraudei informatice asociată cu înşelăciunea (55 victime).
Compania eBay Inc. a formulat, de asemenea, sesizări privind deţinerea
fără drept de date ale unor conturi eBay valide (user id şi parolă),
compromiterea unor conturi eBay şi accesarea fără drept a platformei
eBay.
Pe parcursul urmăririi penale, în vederea reparării pagubei produsă
prin infracţiune, au fost dispuse măsuri asiguratorii, prin instituirea
sechestrului asupra unor sume de bani şi a unor bunuri mobile şi
imobile ale inculpaţilor.
Cauza a fost trimisă spre competent soluţionare Tribunalului Vâlcea.
Peste 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru comiterea mai multor fraude pe eBay
