Dosarul se referă la comiterea mai multor infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, uz de fals, falsificarea titlurilor de credit sau a instrumentelor de plată, accesul ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație a instrumentelor de plată fără numerar falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Conform unui comunicat al DIICOT, în toamna anului 2021, patru persoane au constituit un grup infracţional organizat, la care, pe parcurs, au aderat ori ar fi acordat sprijin alţi 28 de membri.
Membrii acestei structuri, bazată pe relaţii de amiciţie, afinitate şi subordonare, au acţionat în mod coordonat până în cursul lunii decembrie 2024, în scopul obţinerii unor mari sume de bani rezultate din vânzarea frauduloasă a terenurilor aparţinând mai multor societăţi comerciale cu acţionariat preponderent străin şi care nu au desfăşurat activitate comercială în ultimii ani.
Foloasele patrimoniale vizate au constat în imobile evaluate la aproximativ 13.700.000 de euro, suma rezultată din vânzarea fără drept a unui teren aflat în proprietatea statului român - evaluat la 469.300 de euro, precum şi 60.000 de euro şi 1.813.113 dolari americani, existenţi în conturile altor societăţi.
Șeful mercenarilor, Horațiu Potra, săltat din nou de mascați și dus la audieri. La percheziții, anchetatorii au găsit 1,7 milioane de dolari în seifuri
Planul infracţional al acestei grupări a presupus falsificarea unor înscrisuri şi folosirea lor în faţa mai multor instituţii publice ori persoane care exercită servicii de interes public (funcţionari ONRC, notari, executori, funcţionari ANCPI), ceea ce a condus la emiterea de înscrisuri oficiale false, de care făptuitorii au uzat ulterior dobândind în mod fraudulos calităţi în cadrul respectivelor societăţi.
De asemenea, prin folosirea înscrisurilor falsificate şi declinându-şi calităţi mincinoase, membrii grupării au indus în eroare reprezentanţii unor societăţi comerciale, cu drept de dispoziţie şi control asupra activelor patrimoniale, şi persoane vătămate interesate în achiziţionarea unor suprafeţe de teren situate în zone strategice pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, scopul fiind obţinerea, în mod injust, a unor beneficii patrimoniale semnificative.
Peste 40 de persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul DIICOT - Structura Centrală.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei Sectorului 3 Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi Poliţiei Sectorului 1 Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.
