Acțiunea a fost realizată împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Bacău, Ploiești, Cluj și Oradea.
Potrivit procurorilor DIICOT, membrii grupului infracțional organizat au înregistrat în contabilitatea societății autorizate ca antrepozit fiscal, operațiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise în acest sens de societăți de tip fanomă (nu funcționau la sediu social, nu aveau angajați și ai căror asociați și administratori erau persoane controlate de liderul grupului infracțional organizat), cu scopul de a evita plata către bugetul consolidat al statului a TVA.
Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 euro.
Suportul informativ a fost asigurat de D.I.P.I.
