Cei vizați sunt bănuiți de săvârşirea infracţiunilor de ‘’evaziune fiscală’’ și acuzați că au adus un prejudiciu estimat la peste 450.000 de euro.
Suspecții ar fi dispus înregistrarea, în contabilitatea firmelor controlate, a mai multor facturi fiscale, emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A.-ul şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
În cadrul activităților de cercetare, nouă persoane au fost aduse, cu mandat de aducere, la sediile unităților de poliție, pentru a fi audiate.
