Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, activităţile se desfăşoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate până în prezent rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2018 - 2020, reprezentanţii unei societăţi comerciale au omis înregistrarea veniturilor de peste 27.000.000 dolari realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Iaşi.
