"Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive în domeniul materialelor de construcții, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile și deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată, precum și scoaterea nelegală a unor lichidități sub aparenta achitare a contravalorii unor bunuri sau servicii", informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB).
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 1.700.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor de aproximativ 4.400.000 de lei.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Capitalei.
Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
