Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada decembrie 2012 – iunie 2015, reprezentanţii a două societăţi comerciale au creat şi implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii fictive de valori semnificative de la mai multe societăţi comerciale cu un comportament de tip „fantomă”, cu scopul deducerii frauduloase a TVA-ului aferent acestor achiziţii şi diminuarea nelegală a bazei impozabile aferentă impozitului pe profit.
Mai mult, aceştia nu se limitează la înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni de achiziţii fictive, ci încearcă să ascundă provenienţa ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă, prin transferuri repetate către conturile societăţilor de tip „fantomă” – având ca administratori persoane cu o situaţie materială precară, sume care sunt retrase integral în baza unor borderouri de achiziţie care atestă date necorespunzătoare realităţii.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.200.000 euro, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 3.000.000 euro.
În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un număr de 11 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi aduse la sediul Poliţiei Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.
Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor Bucureşti.
