În documente obţinute de MEDIAFAX, procurorii anticorupţie relatează în detaliu modul în care judecătorul sindic Mircea Moldovan de la Tribunal Bucureşti selecta lichidatorii judiciari în cazul dosarelor în care dispunea deschiderea procedurii insolvenţei.
Astfel, arată anchetatorii DNA, cu privire la dosarul nr. 43077/3/2007, având ca obiect procedura de insolvenţă a SC Argirom International SA, controlată de Iosif Armaş, la 18 ianuarie 2013, Monica Angela Borza i-a spus magistratului Moldovan că Armaş a desfăşurat o serie de acţiuni contrare Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Judecătorul Moldovan i-a comunicat administratorului judiciar că hotărârea AGA este lovită de nulitate şi a sfătuit-o pe Borza să lanseze o invitaţie de participare adunării creditorilor pentru 22 ianuarie 2013, inclusiv lui Armaş, mai precizează procurorii.
"În contextul în care Borza i-a spus lui Armaş intenţia creditorilor înscrişi în dosarul nr. 43077/3/2007 de a cere convocarea anticipată a acestora, anterior datei de 8 decembrie 2012, acesta din urmă i-a transmis femeii că îi va remite un pachet cu produse alimentare (carne de vită/miel), solicitându-i ca jumătate să-i revină judecătorului Moldovan", se mai arată în documente.
Potrivit unor informaţii vehiculate în 2010, o altă firmă controlată de omul de afaceri Iosif Armaş, Hercules, care administra majoritatea hotelurilor din staţiunea Herculane, se afla atunci în executare silitată.
Negocieri repetate pentru repartizarea dosarelor
În 26 iunie 2013, practicianul în insolvenţă Monica Borza i-a cerut lui Moldovan ca dosarul privind SC Piaţa de Gros SA, având ca obiect procedura insolvenţei, să fie atribuit practicianului în insolvenţă Gros Emil-Ionel, din cadrul Expert Insolvenţă SPRL. Patru zile mai târziu, Borza l-a anunţat pe Gros că a reuşit să-l determine pe judecătorul Moldovan să-i atribuie acestuia şi dosarul cu SC Andami Comp SRL.
La 1 iulie 2013, aceeaşi Borza i-a spus judecătorului Moldovan că va trimite ofertele pentru numirea lui Gros în calitate de lichidator prin intermediul şoferului Dumitru Bălan, iar în 3 iulie 2013, judecătorul a confirmat că a acţionat conform înţelegerii, susţine DNA.
"În aceeaşi zi, Moldovan i-a spus practicianului în insolvenţă reprezentant al Lex Company IPURL că dosarul privind insolvenţa SC Andami Comp SRL a fost nevoit 'din motive obiective' să-l atribuie altui practician în insolvenţă, iar o zi mai tarziu l-a asigurat pe acesta că îl va numi ca lichidator într-un dosar de insolvenţă al unei societăţi comerciale în consorţiu cu Prime Insolv Practice SPRL", mai spun anchetatorii.
Tot magistratul Mircea Moldovan, susţine DNA, a desemnat-o preferenţial pe Monica Borza, în 10 iulie 2013, în calitate de administrator judiciar în dosarul nr. 23900/3/2013 privind insolvenţa FC Oţelul Galaţi - controlată de omul de afaceri Dan Adamescu.
"În acelaşi context al îndeplinirii în mod necorespunzător a atribuţiilor de serviciu şi în scopul atribuirii preferenţiale a unui dosar de insolvenţă, la data de 29 martie 2013, judecătorul sindic Moldovan Mircea a contactat-o pe Cândea Elena-Cristina, reprezentant al Legal Recovery IPURL, procedeu repetat şi în zilele de 1 aprilie 2013, 3 aprilie 2013 şi 12 aprilie 2013", mai notează anchetatorii.
Mită ascunsă într-o revistă "puţin mai plinuţă, nu foarte plină"
În documentele judecătorilor este menţionată şi implicarea judecătoarei Elena Rovenţa în dosarul privind insolvenţa firmei de securitate Rosegur.
Astfel, în contextul instrumentării dosarului nr. 9582/3/2013 privind insolvenţa societăţii Rosegur, complet C8 format din Elena Rovenţa, lichidatorul judiciar Monica Borza a cerut unei grefiere să-i mijlocească o întâlnire cu judecătoarea.
"În 22 iulie 2013, Borza a fost contactată şi i s-a comunicat că este aşteptată de 'doamna judecător'. În acest context, Borza Monica Angela i-a cerut şoferului său Dumitru Bălan să se deplaseze la bancă şi să retragă 'bani mari', pe care să îi înmâneze acesteia în drumul său spre Tribunalul Bucureşti şi să lichideze depozitul de 28.000 de lei, după care să introducă banii într-un plic şi o revistă', susţine DNA.
În cursul aceleiaşi zile, Borza şi Rovenţa s-au întâlnit în parcarea hotelului Royal, aflat în apropierea Tribunalului Bucureşti, înmânându-i acesteia din urmă un plic. După primirea plicului, Rovenţa Elena s-a dus la sediul sucursalei unei bănci la Unirii, unde a efectuat o operaţiune bancară.
În 31 iulie 2013, mai notează anchetatorii, un fost vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului i-a cerut Angelei Monica Borza, cu referire la dosarul nr. 9582/3/2013 privind insolvenţa societăţii Rosegur, un onorariu de 174.000 euro, context în care reprezentanta Activ Lichidator IPURL i-a trrimis ca o parte să îi fie transmisă şi judecătorului sindic Rovenţa.
La 3 septembrie 2013, Borza a stabilit ca în ziua următoare să aranjeze o întâlnire cu judecătoarea Rovenţa în apropierea Tribunalului Bucureşti. În acest context, reprezentanta Activ Lichidator IPURL i-a cerut unei angajate să facă o nouă operaţiune bancară, respectiv să extragă "două de 5, din depozitele de 800.000", angajata confirmându-i că "Doru s-a deplasat deja la bancă", se arată în documentele procurorilor.
În aceste condiţii, Borza l-a contactat pe "Doru", căruia i-a cerut să cumpere un parfum "Cavalli", pe care să îl ambaleze ca pe un cadou, motivând că îi este necesar în 4 septembrie 2013.
Tot Borza i-a cerut unui angajat din Activ Lichidator IPURL să îi predea "pachetul lăsat de Doru", precum şi o revistă "puţin mai plinuţă, nu foarte plină", după care s-a deplasat în incinta Tribunalului Bucureşti.
La ieşirea din sediul Tribunalului Bucureşti, Borza era însoţită de judecătoarea Elena Rovenţa, care avea în mână revista cu care intrase în clădire practicianul în insolvenţă, cele două deplasându-se cu autoturismul marca Nissan X-TRAIL până în Calea Victoriei în zona intersecţiei cu str. Mihai Vodă, unde magistratul a coborât, mai susţin anchetatorii.
Judecătorii Mircea Moldovan, Ion Stanciu, Elena Rovenţa şi Ciprian Sorin Viziru, toţi de la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a civilă, acuzaţi că primeau bani şi bunuri pentru intervenţii în dosare de insolvenţă, au fost arestaţi preventiv, printr-o decizie luată marţi de Curtea de Apel Bucureşti, la propunerea procurorilor anticorupţie.
