În cursul anului 2019, pe raza judeţelor Dâmboviţa şi Argeş s-a constituit o grupare pe baza unor relaţii de familie (tatăl în calitate de lider şi cei şase fii,) la care au aderat ulterior şi alte persoane, care a acţionat în mod coordonat până în cursul lunii septembrie 2023 în scopul săvârşirii infracţiunilor de camătă, şantaj şi trafic de persoane.
Membrii acestei grupări au acordat ilegal împrumuturi către zeci de persoane, de la care au perceput lunar dobânzi semnificative, cuprinse între 10% şi 50 %, iar pentru recuperarea datoriilor şi încasarea dobânzilor impuse au recurs la ameninţări, intimidări şi chiar la acte de violenţă fizică.
În scopul creării unei aparente surse legale de venituri, interlopii administrau o sală de jocuri de noroc şi un magazin mixt, recrutând victimele din rândul celor care au viciul practicării jocurilor de noroc. Acestora le-au dat diferite sume de bani cu dobânzi excesiv de mari, pe care nu au mai avut posibilitatea să le achite la termenele convenite, situaţie în care li s-a impus prestarea unor activităţi ilicite pentru răscumpărarea datoriilor.
De asemenea, persoanelor care îşi procurau de la magazinul mixt produse alimentare "pe caiet" li se cereau sume mult mai mari decât costurile reale, astfel încât acumulau datorii pentru achitarea cărora erau constrânşi să se împrumute cu diferite sume de bani cu titlu de camătă.
Totodată, membrii grupării au recrutat din rândul comunităţii persoane aflate într-o stare de vulnerabilitate (situaţie materială precară, incapacitatea de plată a datoriilor acumulate, lipsa educaţiei, precum şi existenţa unor vicii şi afecţiuni psihice), pe care le-au transportat în Austria şi Germania, le-au adăpostit în apartamente închiriate şi, folosind diferite metode de constrângere (îndatorare excesivă şi sistematică, agresiuni fizice, intimidări, ameninţări şi supunerea la abuzuri sexuale), le-au exploatat prin ţinerea în stare de aservire, obligându-le la practicarea prostituţiei, cerşetoriei, vânzarea de ziare (ca modalitate de a disimula apelarea la mila persoanelor aflate în trecere), colectarea fierului vechi, dar şi la comiterea unor infracţiuni de furt şi înşelăciune în dauna unor persoane juridice germane (în special operatori de telefonie mobilă sau dealeri auto).
Până în prezent, au fost identificate 27 de persoane traficate în scopul obligării la practicarea cerşetoriei, 4 dintre acestea minore în intervalul de timp în care au fost exploatate, precum şi o minoră în vârstă de 12 ani la data recrutării, care a fost obligată la practicarea prostituţiei de către unul dintre membri grupului. Acesta a profitat de fată şi a transportat-o în locuri prestabilite, unde prin constrângere fizică şi psihică a exploatat-o sexual, obligând-o la practicarea prostituţiei în folosul său.
